El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
Resumen El artículo tiene como objetivo hacer un análisis detallado sobre el problema de la autoría del delito de blanqueo de dinero. La justificación para el estudio es la existencia de un entendimiento que defiende la autoría del delito de blanqueo de dinero, a pesar de los vínculos que tiene con el delito anterior, de los cuales se derivan los actos ilícitos. La cuestión de la autoría del delito de blanqueo de dinero se aborda desde la perspectiva del Derecho Penal y Procesal Penal.
- Referencias
- Cómo citar
- Del mismo autor
- Métricas
AMBOS, Kai. 2007: Lavagem de dinheiro e direito penal. Porto Alegre: Fabris.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
Andrade Fernandes, F. (2014). El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante. AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2(1), 107–136. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/11973
Artículos similares
- Felisa María Corvo López, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 31 de octubre [ROJ STS 4334/2014] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 3 Núm. 1 (2015)
- Leticia Fontestad Portales, Reglamentos (UE) 2016/1103 [DOUE L 183, 8-VII-2016] y 2016/1104 [DOUE L 183, 8-VII-2016], del Consejo, de 24 de junio de 2016, por los que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejec , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 5 Núm. 1 (2017)
- Marcos Iglesias Caridad, Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2017, de 8 de junio [BOE n.º 168, de 15-VII-2017] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 5 Núm. 2 (2017)
- Jesús Antonio Serrano Sánchez, El desarrollo de la gestión pública a través del control interno: lectura comparada México-España , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 2 (2019)
- José Ramón Buitrago Rubira, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.º), n.º 417/2012, de 3 de julio (ROJ STS 6620/2012) , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 1 (2013)
- José Luis Domínguez Álvarez, Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1690/2019, Sala de lo Contencioso, Sección 3 [Cendoj 28079130032019100284] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 8 Núm. 1 (2020)
- Juan José Rastrollo Suárez, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 3.ª), de 30 de julio de 2013 (ROJ STS 4381/2013) , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 1 (2014)
- Jesús Baz Rodríguez, Sentencia del Tribunal Constitucional 170/2013, de 7 de octubre [BOE n.º 267, de 7-XI-2013] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 1 (2014)
- Juan José Rastrollo Suárez, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 4.ª), de 25 de junio de 2014 (ROJ STS 2762/2014) - Presencia de maestros en los Consejos Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 2 (2014)
- Belén García Romero, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 20 de julio de 2021 , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 10 Núm. 1 (2022)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+
−