El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
Resumen El artículo tiene como objetivo hacer un análisis detallado sobre el problema de la autoría del delito de blanqueo de dinero. La justificación para el estudio es la existencia de un entendimiento que defiende la autoría del delito de blanqueo de dinero, a pesar de los vínculos que tiene con el delito anterior, de los cuales se derivan los actos ilícitos. La cuestión de la autoría del delito de blanqueo de dinero se aborda desde la perspectiva del Derecho Penal y Procesal Penal.
- Referencias
- Cómo citar
- Del mismo autor
- Métricas
AMBOS, Kai. 2007: Lavagem de dinheiro e direito penal. Porto Alegre: Fabris.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
Andrade Fernandes, F. (2014). El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante. AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2(1), 107–136. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/11973
Artículos similares
- Antonia Durán Ayago, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6-IX-2012, asunto C-619/10, Trade Agency Ltd. [DOUE C 331, 27-X-2012] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 1 (2013)
- José Ramón Buitrago Rubira, Reglamento (ue) 2017/1131, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario [doue l 169, de 30-VI-2017] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 5 Núm. 2 (2017)
- María Cristina Polo Sánchez, Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social [BOE n.º 309, de 26-XII-2013] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 1 (2014)
- Fernando Carbajo Cascón, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 25 de febrero de 2014 (ROJ: STS 1623/2014): Atribución de la condición de autor al editor de un diario y ejercicio del derecho de oposición a las actividades de recortes de prensa (press c , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 2 (2014)
- Ricardo Rivero Ortega, El quehacer jurídico , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 11 Núm. 2 (2023)
- NORA LIBERTAD Rodríguez Peña, Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico [BOE n.º 165, de 11-VII-2015] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 4 Núm. 1 (2016)
- Marta León Alonso, Sentencia del Tribunal Constitucional 50/2016, de 14 de marzo de 2016. Internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico. Vulneración de la libertad personal y del derecho a la asistencia jurídica y representación , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 4 Núm. 2 (2016)
- Mª del Pilar Martín Ríos, Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [BOE n.º 174, de 22-VII-2015] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 4 Núm. 1 (2016)
- Cristina Alonso Salgado, Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 1 (2019)
- Eduardo Barreto Martín, Laura Bote Díaz, Ramón Brais Freire Braña, Paula Hernández Elena, María Louro Pérez, Elena Narrillos Torres, Begoña Olaizola Zárraga, Alejandra Inés Vicario Calleja, Memoria democrática: la represión en la enseñanza , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 11 Núm. 1 (2023)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+
−