El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
Resumen El artículo tiene como objetivo hacer un análisis detallado sobre el problema de la autoría del delito de blanqueo de dinero. La justificación para el estudio es la existencia de un entendimiento que defiende la autoría del delito de blanqueo de dinero, a pesar de los vínculos que tiene con el delito anterior, de los cuales se derivan los actos ilícitos. La cuestión de la autoría del delito de blanqueo de dinero se aborda desde la perspectiva del Derecho Penal y Procesal Penal.
- Referencias
- Cómo citar
- Del mismo autor
- Métricas
AMBOS, Kai. 2007: Lavagem de dinheiro e direito penal. Porto Alegre: Fabris.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
Andrade Fernandes, F. (2014). El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante. AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2(1), 107–136. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/11973
Artículos similares
- Itziar Gómez Fernández, Cuando el Congreso quiere (y no puede) controlar al Gobierno en funciones: singularidades constitucionales y soluciones inéditas. , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 4 Núm. 1 (2016)
- Ignacio Moralejo Menéndez, Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 3 Núm. 2 (2015)
- María José Añón Roig, Víctor Merino-Sancho, El concepto de violencia de género en el ordenamiento jurídico español: balance crítico y propuestas de un concepto holista e integral , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 1 (2019)
- Dionisio Fernández De Gatta Sánchez, Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2018, de 13 de diciembre , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 1 (2019)
- Josep M. Tamarit Sumalla, El necesario impulso de la Justicia restaurativa tras la Directiva europea de 2012 , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 1 (2013)
- Dionisio Fernández De Gatta Sánchez, Sentencia del Tribunal Supremo 316/2019, de 12 de marzo [http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=8701298&statsQueryId=104471187&calledfrom=searchresults&links=zaragoza&optimize=20190322&publicinter , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 2 (2019)
- Ascensión García Trascasas, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1.ª), 272/2019, de 2 de abril de 2019 [roj: sts 1577/2019] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 2 (2019)
- M.ª Mercedes Curto Polo, Legislación de urgencia en el Derecho de Sociedades ante la Covid-19 en el primer semestre de 2020 , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 8 Núm. 2 (2020)
- Beatriz Sánchez-Girón Martínez, El derecho de huelga en la era digital: el esquirolaje tecnológico , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 9 Núm. 1 (2021)
- M.ª Ángeles Guervós Maíllo, Ley 16/2013, de 29 octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras [BOE n.º 260, de 30-X-2013] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 1 (2014)
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+
−