El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
Resumen El artículo tiene como objetivo hacer un análisis detallado sobre el problema de la autoría del delito de blanqueo de dinero. La justificación para el estudio es la existencia de un entendimiento que defiende la autoría del delito de blanqueo de dinero, a pesar de los vínculos que tiene con el delito anterior, de los cuales se derivan los actos ilícitos. La cuestión de la autoría del delito de blanqueo de dinero se aborda desde la perspectiva del Derecho Penal y Procesal Penal.
- Referencias
- Cómo citar
- Del mismo autor
- Métricas
AMBOS, Kai. 2007: Lavagem de dinheiro e direito penal. Porto Alegre: Fabris.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
Andrade Fernandes, F. (2014). El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante. AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2(1), 107–136. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/11973
Artículos similares
- María Luisa Domínguez Barragán, Extensión de efectos de sentencias españolas versus extensión de jurisprudencia colombiana , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 9 Núm. 2 (2021)
- Marta Del Pozo Pérez, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (n.º 42750/09), de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada c. España , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 2 Núm. 1 (2014)
- Gattas Elías Abugattas Giadalah, Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales [BOE n.º 288, de 28-XI-2014] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 3 Núm. 1 (2015)
- Renato Lovato Neto, Maria Raquel GuimarÃes, Tiempos de cambio: De nuevo un cambio de circunstancias en la ley portuguesa de derecho privado, derecho europeo y sus instrumentos europeos e internacionales para la armonización del derecho privado , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 4 Núm. 1 (2016)
- Luis F. Nieto Guzmán De Lázaro, Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europ , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 5 Núm. 1 (2017)
- Luis Alberto Marco Arcalá, Directiva 2012/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54.2 TFUE, con el fin de prot , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 1 (2013)
- Santiago Cañamares Arribas, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), de 14 de febrero de 2013 (ROJ STS 693/2013) , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 2 (2013)
- M.ª Mercedes Curto Polo, Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, de 14 de diciembre de 2016, de modificación del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea [BOE n.º 37, de 13-II-2017] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 5 Núm. 2 (2017)
- Ibiza Melián, Análisis judicial del delito de cohecho , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 7 Núm. 1 (2019)
- Antonia Durán Ayago, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6-IX-2012, asunto C-619/10, Trade Agency Ltd. [DOUE C 331, 27-X-2012] , AIS: Ars Iuris Salmanticensis: Vol. 1 Núm. 1 (2013)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+
−