El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
Resumen El artículo tiene como objetivo hacer un análisis detallado sobre el problema de la autoría del delito de blanqueo de dinero. La justificación para el estudio es la existencia de un entendimiento que defiende la autoría del delito de blanqueo de dinero, a pesar de los vínculos que tiene con el delito anterior, de los cuales se derivan los actos ilícitos. La cuestión de la autoría del delito de blanqueo de dinero se aborda desde la perspectiva del Derecho Penal y Procesal Penal.
- Referencias
- Cómo citar
- Del mismo autor
- Métricas
AMBOS, Kai. 2007: Lavagem de dinheiro e direito penal. Porto Alegre: Fabris.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
BARROS, Marco Antonio de. 2007: Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2.ª ed. São Paulo: RT.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio e FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. 2010: «La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español». La Ley, 27 dic. 2010, año XXXI, número 7535.
BRASILEIRO, Renato. 2009: «Lavagem ou ocultação de bens. Lei 9613, 03.03.1998». In Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha (coords.): Legislação criminal especial. São Paulo: RT, 2009, v. 6.
CALLEGARI, André Luiz. 2008: Lavagem de dinheiro. Aspectos penais da Lei 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
FERNANDES, Fernando Andrade. 2001: O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. 1985: Lições de direito penal. A Nova Parte Geral. 8.ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
MARTINS, Patrick Salgado. 2011: Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal. Arraes Editores.
MORO, Sergio Fernando. 2008: «Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária». Revista CEJ, 2008, abr./jun, a. XII: 11-14.
NUCCI, Guilherme de Souza. 2008: Leis penais e processuaispenais comentadas. 3.ª ed. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Regis. 1999: Curso de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «A lavagem de dinheiro e a questão do delito antecedente». Valor Econômico, 08/08/2012.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 2012: «O protagonismo da lavagem de dinheiro». Valor Econômico, 14/09/2012.
TOLEDO, Francisco de Assis. 1991: Princípios básicos de direito penal. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva. WOLTER, Jürgen. 2004: «Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación
de la misma: estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal
y la determinación de la pena». In Jürgen Wolter e Georg Freund: El sistema integral del derecho penal. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ramón Ragués i Vallès, Nuria Pastor Muñoz, Ricardo Robles Planas, Jesús María Silva Sánchez, Guillermo Benlloch Petit (trads.). Madrid: Marcial Pons.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 1999: Manual de direito penal brasileiro.
Parte Geral. 2.ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais.
Andrade Fernandes, F. (2014). El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante. AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2(1), 107–136. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/11973
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+
−