Delito de blanqueo de capitales: evolución normativa y fallas en el sistema de represión en Brasil
Resumen El presente trabajo analiza la evolución normativa sobre el blanqueo de capitales que ha tenido lugar en Brasil durante años, así como señala fallas en el sistema de represión de ese tipo de delito. Tras mencionar las principales medidas de la comunidad internacional para el enfrentamiento al crimen de blanqueo de capitales, aborda aspectos de la Ley 9.613/1998, modificada por la Ley 12.683/2012. La Ley 9.613/1998 tipificó como crimen el blanqueo de capitales y estableció mecanismos de control para prevención, habiéndose creado el Consejo de Control de Actividades Financieras – COAF, cuya principal función es producir y gestionar informaciones de inteligencia financiera. Con fundamento en esa ley, los órganos reguladores pasaron a promulgar normativas destinadas a los agentes regulados para prevenir el blanqueo de capitales, las cuales son actualizadas con frecuencia. Aunque Brasil cuente con un cuadro normativo avanzado, en términos generales, es baja la efectividad en la lucha contra el crimen de blanqueo de capitales.
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