Crime of Money Laundering: Regulatory Evolution and Failures in Repression System in Brazil
Abstract This paper analyzes the regulatory evolution on money laundering that has occurred in Brazil over the years and points out flaws in the system for monitoring and repressing this type of crime. After mentioning the main measures taken by the international community to fight the money laundering crime, it addresses aspects of Law 9.613/1998, amended by Law 12.683/2012. Law 9.613/1998 classified money laundering as a crime and set out control mechanisms for prevention, creating the Financial Activities Control Council – COAF, whose main function is to produce and manage financial intelligence information. Based on this Law, regulatory bodies began to issue regulations aimed at regulated agents to prevent money laundering, which are frequently updated. Although Brazil has an advanced regulatory framework, in general terms, the effectiveness in fighting the money laundering crime is low.
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